slider-diajusticiagratuita
slide-microrelatos
icaba0
icaba1b
icaba4
icaba6
biblioteca
slide-lio

Accesos Rápidos

correo    siga    basesdedatos
logo lexnet    censo    catalogo
RedAbogacia    seguros   catalogo servicios

JORNADA PREVENCION BLANQUEO 2016

Publicado en .Formación

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA
JORNADA sobre “Los abogados: Obligaciones de cumplimiento en materia fiscal y de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.”
Coordinador: D. Norberto Martín Anero
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora
• Fecha: Jueves, 22 de septiembre de 2016
• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,
Paseo de Recoletos, 13, MADRID
• Horario: 09,30 h a 13,30 h
La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.
*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienesasistan de forma presencial.

Programa:
 09,15 h. Recepción de los Asistentes.
 09,30 h. – 11,00 h.: "Obligaciones Fiscales de los Abogados”
Ponente: D. Luis Manuel Rubí Blanc.
Inspector de Hacienda Excedente. Abogado. Director de RUBI BLANC ABOGADOS
Objetivo: Dar una visión general sobre las principales obligaciones tributarias que
vinculan al abogado y determinación de diferentes supuestos y regímenes de
tributación.
 1.- La forma jurídica.
 Sociedades profesionales.
 Ejercicio individual.
 Recomendaciones sobre estructura.
 2.- El alta censal. Casillas a cumplimentar.
 3.- Los ingresos fiscales.
 La problemática de las costas.
 Criterio de caja versus criterio de devengo.
 La factura del letrado. IVA y retención. El IVA en las tasaciones de costas.
 El impago de las minutas.
 La problemática de los ingresos profesionales irregulares.
 4.- Los gastos deducibles.
 Requisitos formales y materiales.
 Gastos deducibles: algunos ejemplos.
 La deducción del IVA soportado: su problemática en función de la naturaleza de los gastos.
 La amortización de los bienes de uso duradero.
 5.- Procedimientos tributarios de comprobación y obligaciones formales.
 Los procedimientos en el ámbito de la gestión y la Inspección tributaria.
 Obligaciones contables y registrales: sociedad y persona física.
 La declaración de operaciones con terceros.
 La prescripción de los impuestos.
 11,00 h.- 11,30 h.: Descanso. Café.
 11,30 h. – 13,00 h.: “Obligaciones de los abogados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”
Ponente: D. Andrés Morales Martos.
Licenciado en Ciencias Matemáticas. Actualmente, consultor responsable de la línea de Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos de RUBI BLANC ABOGADOS
Objetivo: Dar unas orientaciones a los asistentes para que puedan desarrollar en sus despachos profesionales, del mejor modo, las obligaciones impuestas a los letrados por la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
 1.- Normativa Vigente nacional e internacional. El GAFI.
 2.- Organismos reguladores y supervisores en España: el SEPBLAC.
 3.- Políticas y Procedimientos a aplicar.
 Diligencia Debida
 Medidas Simplificadas
 Medidas Reforzadas
 Clientes no admisibles
 Personas con responsabilidad pública
 Conservación de documentos
 Análisis y comunicación de operaciones
 Medidas de control interno
 Obligaciones
 Infracciones y Sanciones.
 Los abogados y el secreto profesional.
Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.