JORNADA PREVENCION BLANQUEO 2016

Dentro de las actividades de formación del Consejo General de la Abogacía, el próximo día 22 de septiembre, de 9:30 a 13:30 h, se celebrará en la sede del CGAE (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una Jornada sobre “Los abogados: Obligaciones de cumplimiento en materia fiscal y de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, a la que se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. Asimismo se retransmitirá por internet para ser seguida por todos los Consejos, Colegios y colegiados que lo deseen, a través de la página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la asistencia presencial a la Jornada cómo para acceso a la retransmisión.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ABOGACÍA
JORNADA sobre “Los abogados: Obligaciones de cumplimiento en materia fiscal y de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.”
Coordinador: D. Norberto Martín Anero
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora
• Fecha: Jueves, 22 de septiembre de 2016
• Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española,
Paseo de Recoletos, 13, MADRID
• Horario: 09,30 h a 13,30 h
La asistencia a la Jornada podrá ser tanto presencial* como on line.
*El CGAE expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienesasistan de forma presencial.

Programa:
 09,15 h. Recepción de los Asistentes.
 09,30 h. – 11,00 h.: "Obligaciones Fiscales de los Abogados”
Ponente: D. Luis Manuel Rubí Blanc.
Inspector de Hacienda Excedente. Abogado. Director de RUBI BLANC ABOGADOS
Objetivo: Dar una visión general sobre las principales obligaciones tributarias que
vinculan al abogado y determinación de diferentes supuestos y regímenes de
tributación.
 1.- La forma jurídica.
 Sociedades profesionales.
 Ejercicio individual.
 Recomendaciones sobre estructura.
 2.- El alta censal. Casillas a cumplimentar.
 3.- Los ingresos fiscales.
 La problemática de las costas.
 Criterio de caja versus criterio de devengo.
 La factura del letrado. IVA y retención. El IVA en las tasaciones de costas.
 El impago de las minutas.
 La problemática de los ingresos profesionales irregulares.
 4.- Los gastos deducibles.
 Requisitos formales y materiales.
 Gastos deducibles: algunos ejemplos.
 La deducción del IVA soportado: su problemática en función de la naturaleza de los gastos.
 La amortización de los bienes de uso duradero.
 5.- Procedimientos tributarios de comprobación y obligaciones formales.
 Los procedimientos en el ámbito de la gestión y la Inspección tributaria.
 Obligaciones contables y registrales: sociedad y persona física.
 La declaración de operaciones con terceros.
 La prescripción de los impuestos.
 11,00 h.- 11,30 h.: Descanso. Café.
 11,30 h. – 13,00 h.: “Obligaciones de los abogados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”
Ponente: D. Andrés Morales Martos.
Licenciado en Ciencias Matemáticas. Actualmente, consultor responsable de la línea de Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos de RUBI BLANC ABOGADOS
Objetivo: Dar unas orientaciones a los asistentes para que puedan desarrollar en sus despachos profesionales, del mejor modo, las obligaciones impuestas a los letrados por la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
 1.- Normativa Vigente nacional e internacional. El GAFI.
 2.- Organismos reguladores y supervisores en España: el SEPBLAC.
 3.- Políticas y Procedimientos a aplicar.
 Diligencia Debida
 Medidas Simplificadas
 Medidas Reforzadas
 Clientes no admisibles
 Personas con responsabilidad pública
 Conservación de documentos
 Análisis y comunicación de operaciones
 Medidas de control interno
 Obligaciones
 Infracciones y Sanciones.
 Los abogados y el secreto profesional.
Al finalizar cada uno de los puntos de la exposición los asistentes tanto presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.